Банк, входящий в группу крупнейших в России, лишился лицензии после проверки Центробанком. По результатам проверки стало известно, что Тройка-Д Банк выводил активы, нарушая интересы вкладчиков и кредиторов организации. Действие лицензии прекращено, а банку запрещено осуществлять деятельность на рынке ценных бумаг.
Выявлено, что банк давал недостоверную информацию по особо контролируемым операциям, занижал сумму резервов и завышал сумму имущества, что влияло на его финпоказатели, а также нарушал существующие ограничения на некоторые виды банковских операций. Сейчас в банке введена временная администрация до момента ликвидации учреждения или смены управляющего.
Тройка-Д Банк занимал 185 место в российской банковской иерархии.
